風險管理
永續發展
風險管理目的
為強化公司治理建立有效風險管理機制,本公司於111/12/28董事會通過設置風險管理委員會,並通過訂定「風險管理政策與程序」及「風險管理委員會組織規程」,以達公司穩健經營與永續發展。
風險管理範疇
本公司風險管理範疇涵蓋營運活動過程中所面臨之各類風險,包含營運風險、氣候變遷風險、資訊安全風險、財務風險、供應鏈風險、法遵風險。
風險管理組織
權責部門 | 職責 |
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董事會 |
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風險管理委員會 |
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企業永續委員會 |
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稽核室 |
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風險管理推動小組 |
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營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估、因應措施
面向 | 風險辨識 | 控管措施 |
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經濟 |
財務/經營管理/法律 |
董事會負責監督合併公司之風險管理架構。合併公司由各部門主管組成跨部門之經營管理會議,負責控管合併公司之各風險管理政策,並定期向董事會報告其運作。 合併公司之風險管理政策係為辨認及分析合併公司所面臨之風險,及設定適當風險限額及控制,並監督風險及風險限額之遵循。跨部門之經營管理會議係定期覆核外部因素對營運之衝擊以及時反映市場情況並適時調整合併公司運作以因應市場變化。合併公司透過訓練、管理辦法及作業程序,使所有員工了解其角色及義務。 本公司之董事會及審計委員會監督管理階層如何監控合併公司風險管理政策及程序之遵循,及覆核合併公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助本公司審計委員會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序,並將覆核結果報告予董事會及審計委員會。 |
供應鏈 |
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誠信道德與反貪腐 |
公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「董事及經理人道德行為準則」、「內部重大資訊暨營運資訊管理作業」、「商業道德作業規範」。 |
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環境 |
氣候變遷 |
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環保法規 |
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社會 |
職業安全健康 |
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治理 |
法令遵循 |
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強化董事職能 |
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風險管理執行情形
為落實風險管理機制,每年定期展開集團風險評估作業,風險評估作業結果報告每年定期呈報與風險管理委員會(由4位獨立董事組成)以及董事會(最新一次呈報日期為 2023/11/8),呈報內容包括彙整當年公司所面臨之各項風險(2023年度所遇風險項目,如營運管理風險、法規遵循及變動風險、氣候變遷風險、職業安全健康風險等),及風險控管措施等,風險管理推動小組持續監控風險,相關部門應提出因應對策,並將風險及因應對策向風險管理委員會做適當呈報,以確保本公司風險管理有效運作與執行。