誠信經營

ESG

專責單位

本公司董事長室目前編制3人,工作項目之一為負責推動企業誠信經營相關事務,協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案,確保誠信經營守則之落實,公司治理主管每年定期向董事會報告其執行情形。

具體方案

為防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,本公司參考上市上櫃公司誠信經營守則,訂定經董事會通過的「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「董事及經理人道德行為準則」,並建立公司內、外部檢舉管道如下:

受理股東、投資人之檢舉信箱:maggie.wang@cvilux.com

受理供應商、客戶、內部同仁之檢舉信箱:CG.LAW@cvilux-group.com

不合法不道德行為檢舉處理程序

  1. 檢舉人須透過本辦法第四條之管道具名檢舉,並提供足夠資訊以利查證(包含相關人員姓名、連絡電話、單位、職稱、事實發生經過、時間、地點可供證明違法失職事實等證據及內容說明);受理單位應釐清檢舉意旨及具體事證。匿名檢舉原則不處理,惟所陳訴之容認有調查之必要者仍可分案處理,並做內部檢討之參考。
  2. 為維護檢舉案相對人之權利,公司應予相對人申訴之機會,必要時召開評議會議。
  3. 處理案件過程必須全程保密,並由獨立管道(稽核單位)查證,全力保護檢舉人之身份。
  4. 受理檢舉、調查過程及結果均應留存書面文件,至少保存五年,其保存得以電子方式為之,並善盡保管責任。若檢舉內容涉有訴訟時,相關資料應續予保存至訴訟終結為止。
  5. 檢舉案經查證屬實且情節重大者,除依法令或公司相關規定處理外,本公司並將於公開資訊觀測站揭露之,同時提供檢舉人適當的獎勵。

宣導與教育訓練

每月定期以mail對內部人宣導法令應注意事項,如誠信廉潔及禁止內線交易事項,董事長室每年至少一次對同仁進行誠信經營及防範內線交易相關教育訓練,一年至少一次向董事會報告推動企業誠信經營情形,110年本公司落實誠信經營執行情形如下:

  1. 每月初發mail給董事、經理人宣導內部人法令應注意事項。
  2. 新進員工教育訓練通識課程,內容包含公司治理重要宣導、相關管理規章(內部重大資訊暨營運資訊管理作業、公司治理實務守則、誠信經營作業程序及行為指南等)導讀,110年受訓人次24人,每人受訓時數6小時,共計144小時。
  3. 董事長室110/11/5為同仁做公司治理教育訓練,主題-防範內線交易宣導, 受訓人次36人,每人受訓時數1小時,共計36小時。
  4. 董事長室110/11/11為同仁做公司治理教育訓練,主題-誠信經營教育訓練,受訓人次35人,每人受訓時數1小時,共計35小時。
  5. 法務於110/11/11董事會做智慧財產管理報告,內容包含:智慧財產管理制度簡介、集團法遵情形、無形資產整合管理、風險揭露與掌握情形。
  6. 公司治理主管於110/11/11董事會做公司治理報告、內容包含:ESG執行情形及企業誠信經營執行情形。
  7. 董事長室法務於110/11/19為同仁做個人資料保護法簡介,受訓人次19人,每人受訓時數1小時,共計19小時。
  8. 董事長室法務於110/11/20為同仁做智慧財產簡介,受訓人次19人,每人受訓時數1小時,共計19小時。

誠信經營相關作業辦法

誠信經營守則
誠信經營作業程序及行為指南
公司誠信經營運作情形
公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
董事及經理人道德行為準則
內部重大資訊暨營運資訊管理作業